American Express recibe una durísima sanción por fraude: pagará miles de millones de pesos
American Express confirmó esta semana que recibió una durísima sanción por parte de las autoridades de Estados Unidos, luego de que este banco fuera acusado de cometer el delito de fraude a diversos clientes.
Debido a esto American Express deberá pagar una multa que asciende a miles de millones de pesos para poder resolver las investigaciones civiles y penales que tiene en su contra.
De acuerdo con los reportes, este pago forma parte de un acuerdo que habría alcanzado American Express con la Fiscalía de Brooklyn, en Nueva York, con la finalidad de evitar un juicio contra la institución financiera.
Esto pagará de sanción American Express tras ser acusada de fraude
A través de un comunicado, American Express dio a conocer que aceptó pagar una suma que asciende a miles de millones de pesos tras ser acusada de cometer prácticas fraudulentas por las autoridades de Estados Unidos.
De manera puntual la Fiscalía de Brooklyn, Nueva York, acusó a American Express de implementar publicidad engañosa con el fin de defraudar a miles de clientes de medianas empresas, así como en puestos gubernamentales
El informe de las autoridades de Nueva York señalan que American Express engañó a sus clientes asegurando que las tarifas de pagos por transferencia eran deducibles de impuestos, pues aseguraban podían ser señaladas como gasto comercial.
Asimismo, habrían indicado a sus clientes que los puntos de membresía que acumulaban en sus cuentas, los cuales se obtienen al realizar diversas transacciones, también estaban libres de impuestos.
No obstante, al realizar sus declaraciones fiscales las autoridades señalaban que esto no era cierto, por lo que decidieron emprender una investigación contra American Express.
Estas arrojaron que American Express engañó de forma premeditada a sus clientes, pues al ofertar sus productos conocían las normativas fiscales vigentes.
Debido a esto American Express acordó con la la Fiscalía de Brooklyn, para evitar ir a juicio, el pago de 230 millones de dólares, es decir, cerca de 4 mil 784 millones de pesos.
Esta cantidad correspondería al pago de 130 millones de dóláres por lograr un acuerdo con las autoridades, más 100 millones que servirán para resolver las demandas que pesan contra American Express.
Sin embargo, pese a alcanzar un acuerdo, American Express continúan negando gran parte de las acusaciones por fraude en su contra.
American Express habría cometido fraude contra clientes desde hace más de 5 años
La Fiscalía de Brooklyn reveló que investigaciones realizadas por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, habrían arrojado que las prácticas fraudulentas contra clientes se habrían realizado por lo menos desde hace más de 5 años.
Esto toda vez que encontraron que en el año 2021 cerca de 200 empleados de American Express fueron despedidos por cometer prácticas fraudulentas, sin embargo, la institución financiera no hizo pública esta situación y lo ocultó de las autoridades.
En tanto se espera que continúen las investigaciones contra American Express, con el objetivo de averiguar casos de fraude contra clientes que se hayan cometido antes del año 2020.