Estados Unidos da un golpe al CJNG por venta de tiempos compartidos en Puerto Vallarta
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos da un golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por venta de tiempos compartidos en Puerto Vallarta.
De acuerdo con este departamento se vinculó a tres contadores y al menos cuatro empresas mexicanas en un esquema de fraude de tiempos compartidos.
Aseguran que al menos 6 mil estadounidenses fueron víctimas de este fraude entre el 2019 y 2023 en Puerto Vallarta, Jalisco.
Estados Unidos sanciona a tres contadores y cuatro empresas mexicanas vinculadas con el CJNG por venta de tiempos compartidos en Puerto Vallarta
Entre los sancionados resultan dos mujeres y un hombres contadores de profesión, además cuatro empresas que estarían vinculados directamente o indirectamente con el CJNG.
En un comunicado señalan que estos contadores operan desde Puerto Vallarta, Jalisco y ayudan a realizar este esquema de fraude al cartel en multi propiedades:
Griselda Margarita Arredondo PinzónXeyda Del Refugio Foubert CadenaEmiliano Sánchez Martínez
Afirman que una de las mujeres involucradas en este caso es hermanastra de Julio César Montero Pinchón alias “El Tarjetas” miembro del CJNG.
Las empresas vinculadas son:
Constructora Sandgris, S. de RL de CVPacific Axis Real Estate, SA de CVRealty & Maintenance BJ, SA de CVBona Fide Consultores FS SAS
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió un aviso junto con el Departamento de Tesoro y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) a las instituciones financieras que proporciona una descripción general de los esquemas de fraude de tiempo compartido en México asociados con el CJNG.
Así como a otras organizaciones criminales transnacionales con sede en México.
Acusaron que “los estafadores de los cárteles cuentan con sofisticados equipos de profesionales que parecen perfectamente normales en el papel o por teléfono”.
Pero en realidad “son blanqueadores de dinero entrenados de manera experta para estafar a ciudadanos estadounidenses”, según el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
De esta manera opera la estafa del CJNG con los call centers y los tiempos compartidos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos da a conocer la manera de operar del CJNG, ya que mencionan que operan con centros de llamadas o los call centers en México con estafadores que se hacen pasar por corredores, abogados o representantes de ventas de tiempo compartido de terceros con sede en Estados Unidos.
Los estafadores apuntan y defraudan a los propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México a través de:
Complejos y a menudo largos esquemas de telemercadeoSuplantación de identidad Anticipo de honorariosIncluyendo salida de tiempo compartidoRealquilerEstafas de inversión
Pero no sólo son las estafas del tiempo compartido, sino que además después las víctimas son nuevamente estafadas.
Porque los defraudadores se hacen pasar por bufetes de abogados con sede en Estados Unidos y autoridades estadounidenses, mexicanas e internacionales.
En ese caso las víctimas llegan a enviar pagos a los estafadores a través de transferencias bancarias a bancos corresponsales estadounidenses a empresas fantasma mexicanas con cuentas en bancos mexicanos o casas de bolsa.
Esto antes de que los fondos mal habidos se laven aún más en México a través de empresas fantasma adicionales y fideicomisos controlados por miembros del cartel, socios, cómplices, profesionales o familiares.
Este es el vinculo del CJNG con los tiempos compartidos en Puerto Vallarta
El departamento del Tesoro precisa que desde hace más de una década, el abogado finado y empresario mexicano Omar Aguirre Barragán, aprendió a realizar fraudes de tiempo compartido de la mano de estafadores con sede en Puerto Vallarta, incluidos estadounidenses.
Pero en el año del 2012, Aguirre Barragán solicitó el apoyo del CJNG pero más tarde la organización criminal asesinó al empresario para tomar el control total.
