EU sanciona a casineros de Albania que operan en México, lo vinculan al Cártel de Sinaloa
El Tesoro de EU sancionó a Grupo Hysa, casineros de Albania que operan en México, y que vinculan al Cártel de Sinaloa.
Casineros de Albania vinculados al narco
Este miércoles, a 2 días de que el Gobierno de México suspendiera a 13 casinos en línea y físicos por presunto lavado de dinero, el Tesoro de Estados Unidos informó que inscribió en su “lista negra” a Hysa, encabezado por Luftar y Abren Hysa, junto a sus familiares Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa.
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EU acusa que la familia Hysa, ha lavado dinero del narcotráfico a través de inversiones o control sobre diversos negocios en México, incluidos casinos y restaurantes.
“Se cree que el Grupo Delictivo Hysa opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades”, acusó el Gobierno de Trump.
Por lo anterior, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 27 personas y entidades, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) “propuso una medida especial para cortar el acceso de *10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero estadounidense debido a preocupaciones sobre lavado de dinero”.
Según el relato de EU, Luftar, residente entre México y Canadá, suele aparecer en los medios como un miembro destacado de la familia Hysa, concediendo entrevistas públicas sobre los negocios familiares en México y Europa pero junto a Fatos, Arben y Fabjon han colaborado estrechamente con un ciudadano estadounidense para el lavado de dinero, lo incluye el flujo de grandes cantidades de efectivo desde México a Estados Unidos, donde el nacional de EU blanqueaba los recursos a través de su empresa, la cual no se menciona.
Además, Luftar y Arben también han blanqueado recursos a través de una entidad con sede en Europa.
Involucran lavado de dinero
Incluso, continúa la acusación de Estados Unidos, Arben es propietario o director de varias empresas del Grupo Hysa que operan en México, y está involucrado en el flujo de dinero en efectivo para lavarlo en EU, “así como en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en México para lavar dinero del narcotráfico”.
Mientras que Ramiz usa casinos y restaurantes de lujo en México para lavar dinero del narcotráfico.
A su vez, Fatos, junto con Luftar, Arben y Fabjon, enviaron dinero en efectivo para blanquearlo en EU; Fatos y Fabjon también utilizaron una entidad en Europa en Europa para blanquear fondos de presuntos narcotraficantes.
AFP |
La sanción del Tesoro es contra:
Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V. , con sede en México y propiedad de Arben
El mexicano Gilberto López López funge como comisionado
La albanesa Eselda Baku (antes Eselda Hysa), hija de Ramiz y residente en México y parte de la junta directiva
Bliri SA de CV (México)
Cucina Del Porto SA de CV (México)
Diversiones Los Mochis SA de CV (México)
El Arte de Cocinas y Beber SA de CV (México)
-Entretenimiento Villahermosa SA de CV . (México)
Entretenimiento Y Espectaculos BCSA de CV (México)
Grupo Internacional Canhysamex SA de CV (México)
H Hidrocarburos SA de CV (México)
Hysa Forwarders SA de CV (México)
LH Pro-Gaming SA de CV (México)
LH Rental SA De CV (México)
Operadora Alejil SA De CV (México)
Operadora de Empresas LH SA de CV (México)
Procesadora de Alimentos Hs SA de CV (México)
Rosetta Gaming SA de CV (México)
Hysa Holdings Inc (Canadá)
Rosetta Gaming Inc (Canadá)
Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia)
Casinos sancionados
Mientras que la medida del FinCen en contra de los casinos propiedad de Grupo Hysa se basa en que “durante años se han utilizado para facilitar el lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa”; los casinos son:
Emine Casino, en San Luis Río Colorado, Sonora
Casino Mirage, en Culiacán, Sinaloa
Midas Casino, en Agua Prieta, Sonora
Casino Midas, en Los Mochis, Sinaloa
Casino Midas, en Guamúchil, Sinaloa
Casino Midas, en Mazatlán, Sinaloa
Midas Casino, en Rosarito, Baja California
Casino Palermo, en Nogales, Sonora
Casino Skamps en Ensenada, Baja California
Casino Skampa, en Villahermosa, Tabasco
Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro incluyen la incautación de los bienes del Grupo Hysa, y la prohibición a los ciudadanos de EU de hacer negocios con ellos.
Para abordar los riesgos que presentan estos establecimientos de juego, FinCEN propone en el NPRM la imposición de una medida especial que: (1) prohibiría a las instituciones financieras cubiertas abrir o mantener una cuenta corresponsal para cualquier institución bancaria extranjera si dicha cuenta se utiliza para procesar transacciones que involucren a cualquiera de los establecimientos de juego; y (2) requeriría que las instituciones financieras cubiertas apliquen una debida diligencia especial a sus cuentas corresponsales que esté razonablemente diseñada para evitar el uso de dichas cuentas para procesar transacciones que involucren a cualquiera de los establecimientos de juego.
Y, con respecto a la colaboración del Gobierno de México en la acción, John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo en Inteligencia Financiera señaló que “Estados Unidos y México colaboran para combatir el lavado de dinero en el sector del juego mexicano. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”.
