Por red de lavado de dinero en casinos, inicia Gobierno nueva etapa de prevención: García Harfuch
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que luego de la detección de una red de casinos utilizados para lavar dinero habrá una nueva etapa de prevención.
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Para ello, “la unidad de inteligencia financiera junto con las dependencias de Hacienda, desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tecnologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero”.
Informó que ya se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de 13 casinos por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos, suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplen las disposiciones legales, bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales y bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
Detalló que durante los últimos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó un análisis integral con el cruce de la información bancaria, fiscal y societaria.
“Esto permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilegal: casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en cero”, declaró el funcionario.
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