CNBV impone multas a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por 185 millones de pesos tras acusaciones de Estados Unidos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), del Gobierno de México, impuso multas por 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, luego de las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos respecto a facilitar acciones de lavado de dinero para el narcotráfico.
La CNBV precisó en su registro de sanciones que, en junio de 2025, se aplicaron un total de 53 multas a los 3 intermediarios, las cuales están relacionadas con temas de prevención de lavado de dinero.
De acuerdo con el desglose que presentó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dichas multas fueron aplicadas de la siguiente manera:
En el caso de Intercam Banco fueron un total de 26 multas: 16 al banco y 10 a su casa de bolsa, por un total que supera los 92 millones de pesosEn lo respectivo a CIBanco, fueron 21 multas: 16 en contra del banco y 5 a la casa de bolsa, por un total superior a 66 millones de pesosMientras que en el caso de Vector Casa de Bolsa, fueron 6 sanciones por una cifra superior a los 26 millones de pesos
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