Genaro García Luna: Estas son las empresas que usó para fraude por 100 millones de dólares
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó el esquema de empresas que Genaro García Luna y su esposa Cristina Pereyra usaron para desviar dinero del erario público y finalmente lavarlo en Miami, Florida, Estados Unidos.
Este esquema se dio a varios niveles y de los “centenares de millones de dólares que desvió”, una “pequeña, pero significativa parte” fue a dar a campañas electorales.
Pablo Gómez explicó en la conferencia mañanera de este viernes 23 de mayo, ante la presidenta Claudia Sheinbaum, que este esquema opero de 2009 a 2018 sin especificar a cuales campañas electorales fueron a dar.
Genaro Garcia Luna pellizcó 100 millones de dólares de todo lo que se robó para destinarlo a campañas; 15 empresas más investigadas
Pablo Gómez dijo que de los centenares de millones de dólares que se robó Genaro García Luna, 100 millones de dólares fueron a dar a campañas electorales.
Se sabe ello porque hay 15 empresas que ahora están inhabilitadas que se usaron para “difuminar” el dinero de la red principal de desvíos.
No se dio a conocer la lista de 15 empresas pero se explicó que estas trabajaban en un segundo o tercer nivel.
Genaro Garcia Luna y Cristina Pereyra tienen cuentas pendientes en México; investigan desvío de 100 millones de dólares a campañas políticas
Por ello, Pablo Gómez dijo que hay un proceso en México en el que siguen las investigaciones ademas de la que concluyó esta semana en Miami, Florida y por la que se les obligo a Genaro Garcia Luna su esposa Cristina Pereyra a devolver casi dos mil 500 millones de dólares.
“Para el gasto político en efectivo utilizando mecanismos gubernamentales… parte de este dinero fue a campañas políticas y lo vamos a demostrar… en el juicio mexicano, ya estamos en eso”
Pablo Gómez. UIF
Genaro Garcia Luna tenía estas 4 principales empresas para desviar dinero; además de una red en segundo plano
Genaro Garcia Luna tenía un esquema central del cuatro empresas para hacer contratos y desviar así el dinero. Se trata de:
Nunvav IncNunvav Technologies IncNice Systems LtdGLAC
Con estas empresas hacía pagos al otro grupo de al menos 15 empresas en un segundo o tercer nivel y de esa manera intentaba ocultar la ruta del dinero.
El esquema operó de 2009 a 2018 mediante el grupo empresarial Grupo Weinberg que conglomerada a esas cuatro empresas, el cual estaba encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto.
Este grupo empresarial obtuvo un total de contratos 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 026 mil 666 pesos.
Pablo Gómez explicó que los contratos se hacían en dólares y los sacaban del país a Barbados que es un paraíso fiscal. Alguna parte del dinero la llevaron a otros lugares como Israel.
Parte de ese dinero volvió al país para dar pago a las personas que habrían participado en “la trama corrupta” de “mucho dinero, centenares de millones de dólares”.
LA UIF usó datos de inteligencia financiera internacionales y de Barbados que con recursos legales lograron que su información fuera entregada a las autoridades de Estados Unidos para el caso que acaba de concluir.
