Panama Papers: Implicados en lavado de dinero quedaron absueltos por esta razón
Los implicados en el caso Panama Papers y Lava Jato que participaron en actos de lavado de dinero y paraísos fiscales, fueron absueltos por una jueza de Panamá; esta es la razón.
Los Panama Papers es como se le conoce a la investigación que dio a conocer los negocios de diversas personalidades internacionales, intercambiados con el despacho Mossack Fonseca.
La investigación de los Panama Papers se dio tras la filtración de 11.5 millones internos que incluía datos de cuentas bancarias y firmas que fueron creadas en paraísos fiscales.
Implicados en caso Panama Papers fueron absueltos por esta razón
El Órgano Judicial de Panamá dio a conocer que la jueza Segunda Baloísa Marquínez absolvió a 28 implicados en los Panama Papers y el caso Lava Jato, de la firma Mossack Fonseca y ciudadanos alemanes.
Aunque no da a conocer los nombres de los implicados de Panama Papers que fueron absueltos, la sentencia sí declara que las pruebas contra los servidores de Mossack Fonseca “no cumplieron con la cadena de custodia”.
Además, los principios que rigen las evidencias electrónicas del caso Panama Papers carecen de valores que permiten tener certeza de su autenticidad, mientras que el resto de evidencias no son ni suficientes ni concluyentes.
Igualmente, la jueza determinó que la “extinción de la acción penal” fue por la muerte de uno de los implicados en el caso Panama Papers, en referencia al abogado Ramón Fonseca Mora, cofundador de Mossack Fonseca.
El socio fundador del mismo despacho, Jürgen Mossack, de origen alemán, también fue absuelto de todo cargo por su el delito Contra el Orden Económico en la modalidad de “Blanqueo de Capitales” o lavado de dinero.
Juzgado Segundo Liquidador dicta sentencia en casos Lava Jato y Panamá Papers… Noticia completa: https://t.co/mAzzXxynyX #justicia #panama #ojudicialpanama pic.twitter.com/3YZHpCmN3S
— OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) June 29, 2024
Caso Lava Jato de Brasil, relacionado con Panama Papers también recibió sentencia
Por otra parte, el caso Lava Jato de Brasil, el cual está en el mismo expediente de investigación de los Panama Papers, también recibió un fallo parecido.
De acuerdo con lo determinado por la misma jueza, “no se puede determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas” las cuales proceden de Brasil en el sistema financiero de Panamá.
El caso Lava Jato de Brasil, tiene afinidad entre los implicados en los Panama Papers, con la intención de ocultar o eludir consecuencias jurídicas de lavado de dinero, cometido presuntamente por distintos personajes.
El Órgano Jurídico de Panamá recordó esto así como el hecho de que la investigación de Lava Jato vinculó a la misma oficina del ya extinto bufet Mossack Fonseca.
Agrega que el juicio contra los implicados en los Panama Papers del bufet Mossack Fonseca, ocurrió el 19 de abril de 2024, pero la ley de Panamá da 30 días para emitir el veredicto del caso que consta de 837 tomos.
